Blog Informativo
Mirna Zárate H La delincuencia financiera, también denominada delincuencia de cuello blanco, abarca una amplia gama de delitos, generalmente de ámbito internacional. El 28 de noviembre de 1939, con motivo de una Conferencia ofrecida en la sede de la American Sociological Society, Edwin Sutherland empleó por primera vez el término de “Delito de Cuello Blanco” […]
Mirna Zárate H La trata de personas es una actividad criminal que genera ingresos continuos de la explotación de una sola víctima. De acuerdo con la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros los tratantes de personas han recurrido con mayor frecuencia a los bancos para que muevan y legitimen su dinero.