Categoría: Dossier Bancario

  • Delitos de Cuello Blanco

    Delitos de Cuello Blanco

    Mirna Zárate H La delincuencia financiera, también denominada delincuencia de cuello blanco, abarca una amplia gama de delitos, generalmente de ámbito internacional. El 28 de noviembre de 1939, con motivo de una Conferencia ofrecida en la sede de la American Sociological Society, Edwin Sutherland empleó por primera vez el término de “Delito de Cuello Blanco” […]

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  • Social engineering: Manipulating Minds

    Social engineering: Manipulating Minds

    Mirna Zárate H Social engineering is a technique used by cybercriminals designed to attract unattended users, to steal their confidential data, infect their computers with malware or lead them to open infected sites. Furthermore, hackers might try to take advantage of the lack of knowledge from a user, thanks to high technology speed, many consumers […]

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  • El Lavado de Dinero y la Trata de Personas

    El Lavado de Dinero y la Trata de Personas

    Mirna Zárate H La trata de personas es una actividad criminal que genera ingresos continuos de la explotación de una sola víctima. De acuerdo con la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros los tratantes de personas han recurrido con mayor frecuencia a los bancos para que muevan y legitimen su dinero.

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